Avrupa’dan Türkiye’ye altın kaçakçılığı yapan ve kara para aklayan uluslararası bir organize suç örgütünün dün İtalya, Almanya ve İsviçre kolluk kuvvetlerinin ortak operasyonuyla imha edildiği açıklandı.
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol ve Avrupa İşbirliği Kalkınma Ajansı Eurojust temel alınarak yürütülen operasyonda organize suç örgütü mensubunun 10’unun gözaltına alındığı belirtildi.
“Altın damarına bir darbe”
Europol, “10 altın kaçakçısı hapse atıldı” başlığıyla yayınladığı bildiriyle operasyonu duyurdu. Yazılı açıklamada, “Uluslararası kara para aklama şebekesine yönelik ortak operasyonda altın damarı vuruldu” ifadelerine yer verildi. Eurojust ise operasyonu “Altın kaçakçılığı şebekesi çökertildi” başlığıyla duyurdu.
Fotoğraf: Jerry Lampen/ANP/dpa/picture Alliance
İtalya, Almanya ve İsviçre’de 150’den fazla polisin katılımıyla düzenlenen baskınlarda yakalanan zanlıların Türkiye, İtalya, Yunanistan ve İran vatandaşları olduğu açıklandı.
Şüpheliler, altın ve diğer değerli mal kaçakçılığı yapan ve aynı zamanda kara para aklama faaliyetlerinde bulunan bir organize suç örgütüne üye olmakla suçlanıyor.
Örgüt, Avrupa çapında karmaşık bir kara para aklama planı aracılığıyla 15 milyon avronun üzerinde para aklamakla suçlanıyor.
Karmaşık web nasıl çöktü?
Soruşturmanın 2019 yılında başlatıldığını açıklayan Europol, ilginç bilgiler paylaştı. Soruşturmayı yürüten yetkililerin ilk olarak İtalya, Almanya, İsviçre ve Türkiye’de uluslararası altın kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetlerinde bulunan İranlı bir iş adamıyla temas halinde olan bir Yunan vatandaşı üzerinde odaklandığı belirtildi.
“Hedef Türkiye”
Açıklamada, “Bu suç şebekesi, paravan şirketleri, karmaşık kara para aklama düzenleri aracılığıyla yasa dışı olarak elde edilen varlıkları aklamak için kullandı” denildi:
“Suç şebekesi, yasa dışı bir şekilde altın ve diğer değerli eşyaları satın alıyor, bu mallar üzerinde sahte belgeler hazırlıyor ve bunları nihai varış noktası olarak Türkiye’ye göndermek için kuryeler kullanıyordu. Zürih’te yasadışı bir dökümhaneye dönüştürülen ve altının yasadışı kaynağını gizlemek için eritildiği bir oda. kurmak.”
Fotoğraf: Alexander Heinl/resim ittifakı
Ortak harekatın, Avrupa’da faaliyet gösteren mafya tipi organize suç örgütleriyle mücadele için İtalya liderliğindeki bir girişim olan AB tarafından finanse edilen ISF4 @ON Projesi tarafından da desteklendiği açıklandı.
DW/DA, TY
DW Türkçe’ye VPN ile nasıl erişebilirim?
